赛博体育首页赛博体育首页本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议通知已于2024年9月28日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，本次关于增加子公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保额度主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求，有利于子公司的可持续发展及健康经营。被担保方为公司全资子公司，其资产负债率超过70%，该子公司主要做优质竹材项目的前道加工，前期投入固定资产的资金主要来源于其母公司的往来款项，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（的《关于增加子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2024-076）。
经审议，本次拟增加的担保额度事项主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求，有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为合并报表范围内子公司，其经营稳定，具备较强的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（的《关于增加子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2024-076）。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-077）。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次监事会会议通知于2024年9月28日以电子邮件、电话通讯等方式发出，会议由监事会主席练素香女士主持赛博app下载入口，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（的《关于增加子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2024-076）。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（的《关于增加子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2024-076）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”“公司”）拟增加子公司对资产负债率超过70%的其他子公司担保额度不超过5,000万元。敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2024年9月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加子公司对资产负债率超过70%的其他子公司担保额度的议案》和《关于增加子公司对资产负债率低于70%的其他子公司担保额度的议案》，拟在前次已经公司2023年年度股大会审议通过和2024年9月20日第三届董事会第十三次会议审议通过的双枪科技对子公司担保额度的基础上，增加子公司对资产负债率超过70%的其他子公司担保额度不超过5,000万元，该议案尚需提交股东大会审议，增加子公司对资产负债率低于70%的其他子公司担保额度不超过3,000万元，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
为满足公司及子公司的业务发展及生产经营资金需要，结合公司资金管理要求，公司2024年度拟向纳入合并报表范围内的子公司新增担保额度16,000万元，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司＜2024年度综合授信额度暨担保额度预计＞的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（）披露的《关于向银行申请2024年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-031）。
为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过13,000万元的融资担保额度，包括公司对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保，公司于2024年6月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》，具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网（）披露的《关于增加2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-046）。
上述两项议案于2024年6月27日经公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。
为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过5,000万元的融资担保额度，为公司对下属子公司提供担保。公司于2024年9月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》，具体内容详见公司于2024年9月21日在巨潮资讯网（）披露的《关于增加2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-071）。
为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，拟增加子公司对资产负债率超过70%的其他子公司提供担保额度不超过5,000万元，拟增加子公司对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过3,000万元。公司可根据实际经营需要，在各子公司（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的担保对象。上述拟增加子公司对资产负债率超过70%的其他子公司提供担保额度的期限为股东大会审议通过之日起一年，拟增加子公司对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度的期限为本次董事会审议通过之后一年，具体担保额度情况如下：
注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”以2024年6月30日财务报表数据为准，“上市公司最近一期净资产”以2024年6月30日财务报表数据为准。
上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。
为提高融资效率，在上述额度范围内，分别由公司股东大会、董事会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件，授权有效期分别为为公司股东大会审议通过之日起一年、本次董事会审议通过之日起一年。
产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司全资子公司浙江双枪竹木有限公司持股100%。
根据中国执行信息公开网的查询结果，庆元双枪竹业发展有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司全资子公司浙江双枪竹木有限公司持股100%。
根据中国执行信息公开网的查询结果，庆元双枪新能源科技有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
经审议，本次关于增加子公司对资产负债率超过70%的其他子公司提供担保额度主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求，有利于子公司的可持续发展及健康经营。被担保方为公司全资子公司，其资产负债率超过70%，该子公司主要做优质竹材项目的前道加工，前期投入固定资产的资金主要来源于其母公司的往来款项，被担保方资产负债率低于70%的其他子公司也是公司合并报表范围内的全资子公司，因此本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
若本次新增担保额度的议案均审批通过，按前次已预计的担保额度上限和本次新增担保额度上限计算，截至本日，公司及控股子公司对子公司的担保额度总金额为42,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的48.50%。公司及控股子公司实际担保余额为22,750万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的26.27%。
截至目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司将于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15—15:00期间任意时间。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
于股权登记日2024年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室。
本次股东大会议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月30日及本公告披露日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
（1）上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在2024年10月14日17:00前送达或发送电子邮件至，并来电确认）。
登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司证券部
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361211”，投票简称为“双枪投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月15日上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托_______________先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
3、本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的被担保对象“杭州漫轩电子商务有限公司、浙江千束家居用品有限公司”提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
为满足公司及子公司的业务发展及生产经营资金需要，结合公司资金管理要求，公司2024年度拟向纳入合并报表范围内的子公司新增担保额度16,000万元，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司＜2024年度综合授信额度暨担保额度预计＞的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（）披露的《关于向银行申请2024年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-031）。
为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过13,000万元的融资担保额度，包括公司对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保；为满足公司经营发展需要，全资子公司浙江双枪竹木有限公司（以下简称“浙江双枪”）拟为公司提供担保赛博app下载入口，预计担保额度最高不超过人民币5,000万元。公司于2024年6月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》和《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网（）披露的《关于增加2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-046）和《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-047）。
上述两项议案于2024年6月27日经公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。
为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过5,000万元的融资担保额度，为公司对下属子公司提供担保；为满足公司经营发展需要，全资子公司浙江双枪拟为公司提供担保，预计担保额度最高不超过人民币5,000万元。公司于2024年9月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》和《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司于2024年9月21日在巨潮资讯网（）披露的《关于增加2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-071）和《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-072）。
公司在不改变2024年度对外担保额度预计合计不超过34,000万元（不含本公告日披露的新增担保额度）基础上，将子公司浙江千束家居用品有限公司未使用部分担保额度1,500万元调剂给杭州漫轩电子商务有限公司（以下简称“杭州漫轩”）使用。本次担保额度调剂及提供担保事项属于经公司2023年年度股东大会授权范围内事项，无需再提交公司董事会及股东大会审议。本次担保额度内部调剂是为满足子公司实际业务发展的资金需求而进行的，有利于有效支持和促进子公司的业务发展。
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司提供连带责任保证。公司全资子公司浙江双枪竹木有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，为公司提供连带责任保证。公司及子公司提供融资担保的进展情况如下：
根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪竹木有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪进出口贸易有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州漫轩电子商务有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江千束家居用品有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
根据中国执行信息公开网的查询结果，双枪科技股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
截至本公告披露日，本公司的对外担保仅为对全资子公司的担保。本次提供担保后，公司及子公司实际对外担保余额为28,750万元，占公司最近一期经审计净资产的33.20%，子公司对母公司的担保余额为5,000万，占公司最近一期经审计净资产的5.77%。
截至目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额保证合同》；
